Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nam Định vừa làm rõ hành vi phạm tội của một đối tượng mua, bán trái phép hơn 18.000 tài khoản ngân hàng.
Ngày 30/8, Công an TP Nam Định tiến hành khám xét ngôi nhà số 6A ngõ 39 đường Lê Lý (phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) của Đoàn Trắc Tuyên (SN 1989) và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ cũng về hành vi “Tàng trữ, mua, bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Đoàn Trắc Tuyên tham gia nhiều hội nhóm trên Facebook, thường xuyên đăng các bài viết với nội dung mua, bán tài khoản ngân hàng. Để thực hiện hành vi trên, Tuyên trang bị 11 case máy tính màu đen, 5 màn hình vi tính màu trắng, 13 máy đọc thẻ sim loại 32 cổng có kết nối với máy tính, 26 điện thoại Smartphone, 9 điện thoại Nokia loại bàn phím có gắn thẻ sim rời và 18.016 thẻ sim điện thoại của các nhà mạng.
Tất cả những vật chứng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra bước đầu, Đoàn Trắc Tuyên khai nhận, thông qua một nhóm kín trên mạng xã hội Facebook, Tuyên có giao dịch mua, bán tài khoản ngân hàng với một số cá nhân trú tại TP Nam Định và nhiều tỉnh, thành trong toàn quốc.
Mỗi tài khoản ngân hàng được bán với giá 50.000 đồng. Mọi giao dịch mua, bán thông qua ứng dụng Telegram. Khách chốt giao dịch, Đoàn Trắc Tuyên chuyển “hàng” qua dịch vụ giao hàng hoặc xe khách chạy tuyến liên tỉnh và nhận tiền qua chuyển khoản.
Công an TP Nam Định khuyến cáo, người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản hiểu theo góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng lừa đảo, vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng lừa đảo nhận tiền của các phi vụ lừa đảo và kéo theo nhiều hệ lụy.
Bích Mận - Đức Thông
Nguồn: cand.com.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-hon-18-000-tai-khoan-ngan-hang-i742334/;Tuyên tử hình bị cáo cùng lúc phạm 3 tội cướp giết hiếp (2) 18/09/2024
Tuyên tử hình kẻ sát hại hiếp dâm cô gái 21 tuổi trong nhà trọ ở Hà Nội (2) 18/09/2024
Bắt giữ 2 hacker lừa đảo hơn 10 tỉ đồng (5) 17/09/2024
Đánh em dâu bất động vì xin tiền không cho bị xử tội giết người (4) 16/09/2024
Cựu chánh tòa hành chính Kiên Giang bị bắt do nhận hối lộ (8) 13/09/2024
Truy tố cựu bí thư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ của bà Nhàn AIC (7) 13/09/2024
Lãnh 5 năm tù vì gần 10 năm trước bán cô gái xinh đẹp lấy 1 triệu đồng (8) 13/09/2024
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị truy tố vì nhận hối lộ (11) 13/09/2024
Phát hiện nhiều sai phạm trong một dự án ở cảng cá Gành Hào Bạc Liêu (7) 13/09/2024
Nhiều trang giả mạo MTTQ Việt Nam để huy động tiền ủng hộ đồng bào bị bão lũ (10) 13/09/2024